|
25.11.2009 TARİHLİ OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL SONUÇLARI Olağanüstü genel kurulumuza; ortaklar listesinde kayıtlı onüç (13) ortaktan beş (5) ortağın asaleten, (0) vekâleten toplam beş (5) ortağın toplantıda hazır bulunduğu ve toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmış olup; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü’nün 2001/03 No’lu Genelgesi ekinde bildirilen Bakanlık Temsilcisi konuşma metni genel kurula okunarak toplantıya geçildi. GÜNDEM MADDELERİ MADDE 1- Açılış, yönetim kurulu başkanı tarafından yapıldı. büyük önder Atatürk ve aziz Türk büyüklerimiz ve aziz Türk Şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı. MADDE 2- Divan Heyetinin seçilmesine geçildi. Divana tek bir önerge verildi. Buna göre, Divan Kurulu Başkanlığına İsmet AK, yazmanlıklara Zeynep Güldoğan KÖSEİBİŞ oy birliği ile seçilmiştir. Divan’a tutanakları imzalama yetkisi verilmesi için oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi. MADDE 3- Kooperatifin arsasının temin edilmesi yönünde karar alınması (maksimum tahmini fiyat), arsa temin edilmesi hususunda bir heyet oluşturulması veya yönetim kuruluna arsa temini hususunda araştırma çalışması yapması ve alması hususunda yetki verilmesi hususlarının görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Azmi GÜN konu hakkında genel kurula bilgi verdi. Konu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Buna göre; Kooperatif arsanın temin edilmesi hususunda araştırma yapmak, araştırma sonuçları ışığında gerek kat karşılığı, gerek satın alma yöntemiyle en uygun, en cazip arsa ile sözleşme yapmak suretiyle kooperatife kazandırmak üzere, yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi. Arsa temini hususunda kurulacak komisyonun, yönetim kurulu üyelerinden oluşturulması oy birliği ile kabul edildi. MADDE 4- Ortaklık aidatlarının tespiti Hususu’nun görüşülmesine geçildi. Ortaklık aidatlarının 2010 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar; aynen olduğu gibi devam etmesi buna göre üyelerden, aylık üçyüz (300 TL) aidat alınması hususu genel kurula katılan ortaklarca oy birliği ile kabul edildi. MADDE 5- Ortaklık aidatlarını, yükümlülüklerini yerini getirmeyen ortakların durumlarının görüşülmesine geçildi. Konu hakkında yönetim kurulu başkanı bilgi verdi. Buna göre; Üyelik aidat borcu olan ortakların 31 Aralık 2009 tarihine kadar ana borcu ödedikleri takdirde, hiçbir faiz alınmaması; ama bu tarihe kadar ödememeye devam ettikleri takdirdi; 1 Ocak 2010 tarihinden başlamak üzere Aylık %2 gecikme faizi alınması hususu genel kurula katılan ortaklarca oy birliği ile kabul edildi. Ortaklık aidatlarını buna rağmen yine de ödememekte ısrar eden ortaklar için; Ana sözleşmenin ilgili 14. Maddesinin işletilmesi hususunda yönetim kurulu üyelerine yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi. MADDE 6- Süresi dolan yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçilmesi, Verilen Önergede, asil ve yedek yönetim kurulu üyeliklerine aşağıdaki isimler ve bu isimlerin dört yıl süre ile görevlendirilmeleri teklif edildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine ASİL YEDEK 1- Azmi GÜN 1-İsmet AK 2- Alibey ÖĞÜT 2- Mustafa ARSLAN 3-Yasemin YILDIZ 3- Gülizar YILMAZ Denetim Kurulu üyeliklere ASİL YEDEK 1- Zeynep GÜLDOĞAN KÖSEİBİŞ 1- Necaettin ALAKAŞ 2- Nurettin AYDIN 2- Nurten ÖZARSLAN Olarak yukarıda ismi geçen kişiler DÖRT (4) YILLIĞINA OY BİRLİĞİ İLE SEÇİLDİLER. MADDE 7- Seçilen yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilmesi hususlarının görüşülmesi,
MADDE 8- Kooperatifin iş ve işlemlerinin yapılması hususunda, kooperatifte çalışmak üzere bir müdür ve sekreter alınması hususunda karar alınması Yönetim kurulu başkanı söz aldı. Konu hakkında bilgi verdi. Buna göre; Kooperatif bünyesinde çalıştırılmak üzere bir Müdüre ihtiyaç olmadığı, ancak kooperatifin iş ve işlemlerinin daha seri ve daha profesyonelce olması açısından, ihtiyaç sezildiğinde, yönetim kurulu üyelerine kooperatife sekreter personel alınması yönünde yetki verilmesi hususu genel kurula katılan ortaklarca oy birliği ile kabul edildi. MADDE 9- Kooperatif uhdesinde bankada bulunan paranın değerlendirilmesi hususunda karar alınması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülmesine geçildi. Konu hakkında yönetim kurulu başkanı genel kurula bilgi verdi. Buna göre; Kooperatif nezdinde bulunan ve bankadaki mevcut aidat gelirlerinden oluşan paranın, vadesiz hesapta boşta bekletilmek yerine; Bankada Fon veya Faiz geliri gibi, kooperatife gelir getirecek hesaplarda tutulması ve bunun için gerekli iş ve işlemlerin yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu genel kurula katılan ortaklarca oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca; Bankalardaki İş ve işlemlerin yürütülmesi için, Konut bedellerinin kredi ile karşılanmak üzere yapılacak iş ve işlemlerde yönetim kuruluna tam yetki verilmesi hususu genel kurula katılan ortaklarca oy birliği kabul edildi. MADDE 10- Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Divan Başkanı Genel Kurul toplantının kooperatif üyelerine hayırlı olması temennilerinde bulundu. Divan başkanı toplantıyı kapatmadan önce, Genel kurul toplantısına herhangi bir itirazı olan ya da şerh düşmek isteyen olup olmadığını sordu. Herhangi bir itirazın ve şerh düşmek isteyen olmadığı görüldü. MADDE 11- Gündemde görüşülecek başka da husus olmadığından divan başkanı toplantıyı Saat: 19.00 ‘da kapattı. İş bu tutanak toplantı mahallinde beş (5) nüsha halinde yazıldı, okundu ve imza altına alındı. Divan Başkanı Yazman Bakanlık Temsilcisi İSMET AK ZEYNEP GÜLDOĞAN KÖSEİBİŞ NESRİN SÜRMEN NOT: Bu belge 25.11.2009 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı karar tutanağının özeti mahiyetindedir. Karar metninin aslı kooperatif merkezinde görülebilir.
|
||